Как доказать факт мошенничества

Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

Ответственность за совершение корыстных действий квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Но для того, чтобы доказать факт мошенничества, следует познакомиться с проблемой чуть подробнее.

Как распознать мошенничество?

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

  1. Обман
    • предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;
    • сокрытие важных условий по совершаемой сделке;
    • подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);
    • введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.
  2. Злоупотребление доверием
    • совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);
    • недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);
    • финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;
    • готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Бесплатная горячая линия
(Москва и регионы РФ)

Заявки принимаем круглосуточно, юрист перезвонит через 10 минут

Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам. Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии. Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

Куда обратиться за помощью от мошенничества?

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Обратиться по факту мошенничества можно:

  1. В полицию.
    Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
  2. В прокуратуру.
    В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
  3. В суд.
    Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

Что грозит за мошенничество?

Обратившись к Уголовному кодексу РФ, можно заметить, что ст. 159 УК РФ даёт обширный перечень наказаний за мошенничество. Хищение имущества через обман или злоупотребление доверием карается:

  1. Наложением штрафа в размере до 120 тысяч рублей;
  2. Принудительными работами в течение 180 часов;
  3. Исправительными работами до 2 лет;
  4. Временным заключением под стражу на срок до 4 месяцев;
  5. Тюремным заключением на срок до 2 лет.

Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

Как доказать факт мошенничества по закону?

Самое сложное, с чем обычно сталкиваются пострадавшие от жульнеческих действий – это необходимость доказать факт хищения. Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами вины мошенника могут считаться:

  1. Чистосердечное признание в совершении уголовного преступления – встречается крайне редко, зато служит наиболее точным свидетельством вины подозреваемого (обвиняемого).
  2. Свидетельские показания – подойдут в тех случаях, когда хищение коснулось не одного, а нескольких потерпевших (например, пенсионеров одного дома от «фиктивных» страховщиков).
  3. Результаты экспертизы – порой для того, чтобы доказать факт корыстных деяний требуется привлечь эксперта.
  4. Доказательства вещественного характера – в первую очередь, это похищенное имущество пострадавших, а также те средства, с помощью которых мошенник совершал тайные хищения (компьютер, сканер для банкоматов, смартфон, липовые расписки и т.д.).

Разобравшись, как доказать мошеннические намерения, останется лишь обратиться в правоохранительные органы или суд.

Полезная информация по мошенничеству

ЮРКОНСУЛЬТ юридическая компания

г. Москва, Площадь Киевского вокзала, 2
8 800 350 14 85
Бесплатная горячая линия

Факт мошенничества доказать сложно, но можно.

С точки зрения закона, мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно сам передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет. В этой статье будут описаны наиболее популярные виды мошенничества, а также способы доказательств, если отсутствует расписка или другие документы, подтверждающие сам факт хищения.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,-

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину,-

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере,-

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,-

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба,-

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере,-

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере,-

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой – седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Следует выделить два метода, с помощью которых мошенники достигают своей цели:

Обман. Жертве предоставляют ложные данные или поддельные документы по какой-либо сделке, благодаря чему она лишается денег и имущества. Список может быть самым разнообразным: документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и т.д.

Злоупотребление доверием. Знакомые жертвы или даже родственники часто совершают подобные преступления. Долги без расписок – один из наиболее распространенных видов такого мошенничества. В эту категорию также можно включить доверительные отношения между компаниями, где одна из которых намеренно не выполняет или нарушает обещанные условия сделки, так как подписанные ранее бумаги изначально были недействительными. Такие действия могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Здесь нет страховки и гарантий.

Статья 159 УК РФ, как вы заметили, состоит из 7 пунктов. В каждом из пунктов указан тот или иной вид мошенничества и ущерб, наносимый им. Мошенничество можно отнести к категории «сложносочиненного» преступления, его редко совершают в одиночку.В большинстве случаев, участие принимает несколько человек, каждый из которых играет свою роль: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. И в связи с этим, судом учитывается доля каждого участника, при вынесении наказания за содеянное. Помимо этого, Статья 67 УК РФ используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве и определяет для каждого из сообщников меру наказания.

Виды мошенничества

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

С банковскими картами

Скимминг – занимает одно из ведущих мест среди мошенничеств, проводимых с банковской картой. Принцип воровства – прост, однако необходимы продвинутые приспособления. Скиммер представляет собой устройство, устанавливаемое мошенниками в карточный приемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Нужно еще знать пин-код, чтобы своровать, поэтому на банкомат, мошенники ставят микрокамеру для того, чтобы заснять цифры кода, также может использоваться с этой целью накладная клавиатура. После того, как злоумышленники раздобыли нужную информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги. Очередной простой, и один из распространенных способов – проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты. В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации. Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

С недвижимостью

Небезызвестные черные риэлторы используют пожилых людей с неустойчивой психикой или имеющих проблемы с алкоголем, обманным путем переоформляют недвижимость на подставных лиц или на себя. В выборе средств не стеснены, могут использовать психотропные или наркотические средства, чтобы затуманить разум человека и лишить имущества. С такими риэлторами сообща могут действовать и нотариусы, заверяющие сделку.

Следует отметить, что никто не застрахован от мошенничества на первичном рынке жилья. Случается, что люди покупают квартиру в «строящемся доме» и вносят определенную часть ее стоимости. И в результате проверки, оказывается, что ничего не строится и солидный человек, представляющий строительную компании – обычный мошенник, подделавший документы.

В свете последних событий, лучше обратиться к родственнику или знакомому, чем к микрофинансовой организации, чтобы занять денег. Мы прекрасно понимаем таких людей, а главное, доверяем им, однако они могут пользоваться нашим доверием. От них достаточно устного обещания, что долг вернут с зарплаты, да и не всегда удобно брать расписку с того же товарища или коллеги. Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит. При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт займа распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки. Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности. Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы. О них и поговорим.

Как доказать мошенничество без расписки?

Мошенничество один из самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто. Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель. В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:показания потерпевшего и подозреваемого; показания свидетелей и потерпевшего; показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд; вещественные доказательства мошенничества. К ним относятсяподдельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники.К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых. Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей. Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Читайте также:  Коммерческое предложение образец по поставке товара

Если доказать факт мошенничества невозможно?

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно. В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию.Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела. После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого. Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Доказать вину мошенников очень сложно в большинстве случаев, а стать жертвой гораздо проще. Но если вам не посчастливилось стать их жертвой, то собирайте, как можно больше улик и свидетельств, подтверждающих преступный умысел злоумышленников. Тут мелочей не бывает. А для тех, кто не сталкивался с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений растет, и от этого никто не застрахован. Поэтому главным вашим оружием должна стать бдительность. Пусть даже чрезмерная. Перепроверяйте людей, у которых намереваетесь что-то приобрести, не давайте денег без расписки – это убережет ваши нервы и время в будущем.

Как действовать, если вас обвиняют в мошенничестве?

Под мошенничеством подразумевают хищение либо приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом говорит статья 159 УК РФ. В уголовной практике это достаточно распространенный вид преступления и нередко вызывает много споров среди юристов. Если в адрес человека поступило обвинение в мошенничестве, в первую очередь надо разобраться в том, что он в действительности совершил.

Эта статья подробно расскажет о том, как определить наличие вины, что может послужить ее доказательством, а также какие этапы доследственных и следственных действий существуют.

  1. Как определить наличие вины?
  2. Что делать при ее наличии?
  3. Как быть при ее отсутствии?
  4. Доказательства
  5. Когда доказательства считаются незаконными?
  6. Как происходит этап доследственных действий?
  7. Следственные действия
  8. Судебное разбирательство
  9. Апелляция
  10. Куда подавать?
  11. Сроки
  12. Что указывать в жалобе?
  13. Выбор квалифицированного адвоката
  14. Каким образом доказать отсутствие умысла?
  15. Особенности обвинений
  16. Исходящие от работодателя
  17. Выдвигаемые судом

Как определить наличие вины?

Вина – это отношение обвиняемого к совершаемому мошенничеству. В первую очередь необходимо определить, виновен ответчик перед истцом или нет. В зависимости от этого складываются дальнейшие действия обвиняемого. Признаки вины не закреплены в российском законодательстве.

Однако, определить наличие вины можно задав вопрос, была ли у совершенного деяния умышленная форма? Если да – скорее всего суд признает вину ответчика, если нет – существует вероятность сослаться на некоторые поправки Уголовного кодекса. Иными словами, главное самому себе не врать и ответить на вопрос – вас обвиняют «за дело» или ложно? Если первое – вина есть. Если второе – вины нет.

Что делать при ее наличии?

Если ответчик виновен в мошенничестве и против него представлены весомые доказательства, то следует признать свою вину и как можно быстрее сгладить ущерб. Это позволит остановить судебный процесс до того, как будет возбуждено уголовное дело.

Хороший адвокат поможет повернуть ситуацию так, чтобы обвиняемому не был вынесен приговор, подразумевающий крупный штраф, включающий судебные издержки и, тем более, принудительное лишение свободы.

О том, с какой суммы начинается уголовная ответственность за мошенничество, мы рассказывали здесь, а из этой статьи вы узнаете о сроках ограничения и лишения свободы по статье 159 УК РФ.

Как быть при ее отсутствии?

Если ответчик уверен, что его вины в совершенном мошенничестве нет, то его основная задача – до конца стоять на своем и доказать истцу невиновность. Не стоит надеяться исключительно на правосудие и отказываться от адвоката. Специалист поможет опровергнуть представленные обвинителем доказательства и снять обвинения.

Доказательства

Чтобы лицо, совершившее мошеннические действия понесло наказание, факт преступления должен быть доказан.

В случае со статьей 159 истец должен доказать наличие злого умысла, то есть подтвердить наличие факта обмана либо злоупотребления доверием.

Доказательством обмана будет являться:

Доказательством злоупотребления доверием является:

  1. отсутствие подтверждающих документов и свидетелей на передачу финансов, имущества или ценных бумаг;
  2. подделка документов, позволяющих сторонам доверять друг другу;
  3. мошенник вызвал доверие пострадавшего социальным статусом или финансовыми средствами;
  4. мошенник получил предоплату, тем самым подтвердив готовность к исполнению обязательств.

Когда доказательства считаются незаконными?

В качестве доказательства вины к делу нельзя прикрепить:

Иными словами, если у истца будут такие доказательства как описано выше – дело он с бОльшой долей вероятности выиграет, если не будет – выиграете вы, ответчик.

Как происходит этап доследственных действий?

Для возбуждения дела потерпевшая сторона должна подать соответствующее заявление о мошенничестве. После этого начинается этап подтверждения признаков преступления посредством проверочных действий, который может включать в себя:

Законодательством разрешается участие адвоката на этапе доследственной проверки. Практика показывает, что в этом случае большая вероятность того, что стороны договорятся до возбуждения уголовного дела.

Если обстоятельства складываются против ответчика, имеется возможность возмещения ущерба истцу. Это приведет к потере стимула для дальнейшего разбирательства, а также привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Следственные действия

Этап следственных действий можно разделить на составляющие:

    Следственные действия начинаются с повторного допроса потерпевшего. Вопросы задаются те же, что на стадии возбуждения дела. Целью является более тщательная детализация показаний.

Повторный допрос помогает восполнить пробелы в уже имеющихся сведениях, а также дополнить дело забытыми ранее обстоятельствами. В ряде случаев слова истца могут быть подтверждены фото, видео или аудио материалами, подтверждающими его слова.

  • Далее собираются показания свидетелей. Также как и показания истца они могут быть более подробные и содержать новые данные, нежели собранные на этапе доследственных действий.
  • На первоначальном этапе расследования проводится осмотр места происшествия, а также средств и орудий совершения преступления. Сюда относятся предметы одежды, личные вещи подозреваемого.
  • Если в деле фигурирует большое количество документов, подтверждающих мошеннические действия, начнется их поиск, изъятие и тщательное изучение следователем. С них будут сняты копии и приобщены к материалам уголовного дела. Некоторые учредительные документы изымаются не только в самой организации, но и в банковских учреждениях, регистрационной палате и т.д.

    Особое внимание уделяется документам, подтверждающим денежные или имущественные сделки – договорам, распискам, долговым обязательствам.

  • На этом этапе следственных действий проводятся основные судебные экспертизы. Сюда относятся: трасологические, почерковедческие, автороведческие, товароведческие, экономические, технико-криминалистические экспертизы.
  • Проводится выемка и обыск с целью обнаружения средств и орудий преступления, документов.
  • Если потерпевший и подозреваемый не были знакомы ранее, проходит процесс опознания. Оно проводится только в том случае, когда сомнений в положительном результате не остается. Как правило, следствие не торопится с этим этапом.
  • Допрос подозреваемого – одно из самых сложных и трудоемких следственных действий. Если у следствия достаточно доказательств на ответчика – отрицать вину нет смысла, это послужит еще одним основанием для подозрения в мошенничестве.
  • Судебное разбирательство

    Дальнейший этап напрямую связан с предъявлением обвинения. Оно должно быть окончательно сформировано к моменту завершения расследования. Затем дело переходит в суд и начинаются судебные прерии. Они проходят в стандартном режиме: обе стороны собираются в зале суда и отстаивают свою сторону.

    Для объявления приговора в здании суда собираются все заинтересованные лица. Судья выносит окончательный вердикт, после которого существует два варианта развития событий:

    1. приговор вступает в силу, обвиняемый приступает к выполнению наказания;
    2. приговор подвергается обжалованию.

    Апелляция

    Апелляция по уголовному делу позволяет обжаловать постановление суда или уже вынесенный приговор, который еще не вступил в законную силу. Данная возможность регламентирована законодательством и имеет свои особенности.

    Апелляционную жалобу может подать обвиняемый или осужденное лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Помимо него это может сделать оправданный, потерпевший, обвинитель, прокурор, а также представители сторон. Остальные участники процесса имеют право на обжалование решения суда лишь в части, затрагивающей их права.

    Куда подавать?

    Обращаться с апелляцией нужно в суд, которым был вынесен данный приговор. Данный орган власти передаст жалобу во вторую инстанцию. Согласно статье 389.3 УПК РФ, если приговор по факту мошенничества был вынесен в мировом суде, то для дальнейших разбирательств следует обращаться в районный суд.

    Если первой инстанцией и был районный суд, то второй инстанцией будет либо верховный, либо краевой суд. Инстанция, принявшая апелляционную жалобу должна известить участников процесса о ее поступлении.

    Сроки

    В статье 389.4 УПК РФ указаны сроки, в которые можно обжаловать судебное решение – 10 дней с момента вынесения приговора. Если ответчик находится под стражей, исчисление срока начнется с момента вручения ему копии решения.

    Если срок рассмотрения апелляции был пропущен, то поданная жалоба остается без рассмотрения. Возможность оспорить решение суда остается в случае, когда обратиться вовремя не было возможности по уважительной причине.

    Законом установлены сроки рассмотрения апелляции по уголовному делу. В районном суде жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней, в областном или в краевом в течение 30 дней, в верховном суде в течение 45 дней.

    Что указывать в жалобе?

    В апелляционной жалобе необходимо указать:

    К материалам дела можно приложить дополнительную информацию, доказывающую позицию заявителя. Это могут быть документы: справки, квитанции или заверенные показания свидетелей. Помимо этого потребуется приложить объяснительную, отвечающую на вопрос, почему эти данные не были предоставлены суду во время первичного рассмотрения дела.

    Выбор квалифицированного адвоката

    Если поступило обвинение в мошенничестве, независимо от степени вины, первым делом надо подумать о хорошей защите. Уголовный адвокат должен соответствовать ряду критериев, по которым его необходимо выбирать. Советы, как выбрать адвоката по уголовным делам:

    1. Стоимость услуг. Хороший адвокат не может быть дешевым и тем более бесплатным. По этой же причине не стоит обращаться к специалистам, предлагающим “бесплатную консультацию”.
    2. Репутация. Адвокат должен иметь опыт работы и репутацию у клиентов. Хорошим показателем будет рекомендация близкого друга либо другого авторитетного человека.
    3. Образование. Уровень образования уголовного адвоката – важный показатель его профессионализма. Помимо высшего образования он должен быть внесен в реестр адвокатской палаты и иметь статус адвоката. Выяснить это можно через интернет.
    4. Практика. Многое о профессионализме скажет адвокатский стаж и количество выигранных дел.
    5. Специализация. Чем она уже, тем лучше адвокат разбирается в выбранной теме. Если поступило обвинение в мошенничестве, то следует обратиться к специалисту, занимающемуся похожими уголовными делами.
    6. Внешний вид и манеры. Человек, который будет защищать ответчика в суде должен быть приятен в общении и не вызывать негативных эмоций.
    7. Место работы. Хорошую адвокатскую контору видно сразу. Не стоит доверять тесному офису, с месячной арендой на окраине города.
    8. Оценка проблемы. Адвокат не должен с первых секунд знакомства обещать выиграть даже самое гиблое дело. Доверие должен вызывать рассудительный подход. Хороший адвокат назовет реальные шансы после того, как изучит материалы дела.
    9. Сайт в интернете. Перед обращением, следует изучить сайт адвоката или его юридической конторы. Страница в интернете даст первичное представление об успешности специалиста.
    10. Личные качества. Адвокат должен вызывать доверие, иначе деловые отношения могут попусту не получится.

    Каким образом доказать отсутствие умысла?

    Согласно статистике, большинство уголовных преступлений совершается умышленно. Но далеко не всегда факт мошенничества очевиден и несет за собой умышленные действия. Как доказать, что в совершении преступления не было преднамеренного умысла? Под этим словом законодательство подразумевает деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

    Прямой умысел подразумевает осознание возможной общественной опасности от своих действий, а также наступления последствий и желание их наступления. Косвенный умысел отличается тем, что человек не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.

    Исходя из определения можно сделать вывод, что умысел отсутствует в случаях, когда обвиняемый:

    Существует два вида преступного умысла: обдуманный заранее и возникший внезапно. Адвокат может предложить обвиняемому три варианта:

    1. признать наличие умысла;
    2. признать, что умысел возник перед совершением мошеннических действий;
    3. отстаивать позицию, что ответчик не мог предвидеть опасность действий для окружающих.

    Последний вариант требует проведения отдельного расследования. Для этого необходимо собрать следующие доказательства:

    В некоторых случаях может потребоваться доказать то, что ответчик не отдавал отчет о своих действиях, так как находится в состоянии аффекта.

    Особенности обвинений

    Исходящие от работодателя

    В случаях, когда работодатель обвиняет сотрудника в мошенничестве существуют свои особенности. При поступлении претензий со стороны начальства сотрудник должен иметь в виду, что именно работодатель должен доказать его вину в причинении ущерба. Это должно быть подтверждено актом об инвентаризации, дефектной ведомостью, коммерческим актом или другим отчетным документом.

    Если порядок проведения инвентаризации был нарушен, то суд, в большинстве случаев, не признает ее результаты. А значит это не будет являться достоверным доказательством. Помимо этого работодатель должен доказать размер ущерба. Делать это ему придется в суде.

    Предварительно сотрудник должен быть ознакомлен с документами, подтверждающими подозрение на факт мошенничества. Работодатель обязан сначала запросить объяснительную, а уже потом обращаться в правоохранительные органы.

    Выдвигаемые судом

    Как правило, впервые обвинение в мошенничестве поступает из банка по телефону или в виде письма в почтовом ящике. В большинстве случае банк не станет обращаться в суд для дальнейшего разбирательства, так как для этого нужны веские основания. Для начала следует понять в чем конкретно обвиняет банк.

    Чаще всего основанием для заявления считают денежную задолженность. Заемщику следует помнить, что предварительно банк должен доказать хищение у него средств и отсутствие намерения их возвращать.

    При общении по телефону и в почтовой переписке сотрудники банка часто ссылаются на статью 159 часть 1 УК РФ, в которой говорится о хищении средств путем подачи ложных сведений. Статья относится к тем, кто получает кредиты по чужим паспортам. Однако, подвести под нее неплательщика нельзя и банки просто пользуются юридической неграмотностью клиентов.

    Читайте также:  Что нельзя провозить через границу РФ

    Выдвигая обвинение, банк должен предоставить доказательства мошенничества, которыми они обычно не располагают. Для обоснованных претензий сумма долга должна превышать 1,5 млн рублей. Сюда не входят штрафы и пени, начисляемые за просрочку платежей.

    Если поступило обвинение в мошеннических действиях, предусмотренных 159 статьей УК, не стоит впадать в панику. В первую очередь стоит обратиться к адвокату и разобраться в ситуации. Главная задача – облегчить участь обвиняемого или полностью избежать наказания в случае невиновности.

    Если факт мошенничества был и ответчику грозит возбуждение уголовного дела и реальное наказание за преступление, стоит попытаться договориться с потерпевшим и возместить ему ущерб до передачи дела в судебный орган.

    В какие инстанции обращаться по факту мошенничества

    Мошенничество – это завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребление доверия. Мошенничество является уголовно-наказуемым преступлением, ответственность за которое зависит от обстоятельств и ущерба потерпевшего. В статье рассмотрим, что делать, если стал жертвой мошенников.

    Виды мошенничества

    Наказание за мошенничество также зависит от размера ущерба, который был нанесен потерпевшему. Виды ущерба бывают следующими:

    Куда обращаться, если стал жертвой мошенников

    В ситуации, когда есть доказательства или подозрение факта мошенничества, необходимо написать заявление в правоохранительные органы. Заявление по таким вопросам принимает полиция. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

    1. Выбирается территориальное подразделение милиции, где, по мнению пострадавшего, было совершенно мошенничество.
    2. Подается письменное заявление, в ответ на которое сотрудники полиции обязаны выдать талон, в котором/где будет указан входящий номер заявления.

    На сегодняшний день реализована процедура подачи заявления через интернет. Это возможно сделать посредством регистрации на сайте госуслуг при наличии электронной подписи.

    Заявление о мошенничестве также можно адресовать в прокуратуру. В его приеме гражданину не откажут, но документ будет в течение трех дней перенаправлен в полицию для проведения процессуальной проверки. Максимальный срок рассмотрения заявления при этом составит тридцать дней.

    Если мошеннические действия были совершены юридическим лицом, то можно параллельно с заявлением в полицию подавать и в прокуратуру о проверке деятельности организации в целом.

    Как правильно написать заявление

    Строго утвержденной формы заявления нет. Вместе с тем документ должен иметь следующие сведения:

    1. Наименование территориального отдела полиции с указанием ФИО его начальника.
    2. Данные заявителя: ФИО, адрес регистрации, контактные телефоны.
    3. Суть обращения. Необходимо подробно описать все обстоятельства и действия третьих лиц, которые заявителем оцениваются как мошеннические.
    4. Размер ущерба с обоснованием указанной суммы.
    5. Перечень предоставленных доказательств.
    6. Расписка о том, что заявитель уведомлен об ответственности за подачу ложных сведений.
    7. Дата подачи заявления и подпись заявителя.
    8. Перечень приложенных документов.

    К заявлению прикладываются документы, которые относятся к делу и могут доказать факт мошенничества. Это может быть:

    Заявление можно подать на протяжении двух лет после совершения преступления. Если оно было совершено группой лиц, то срок исковой давности по мошенничеству увеличивается до четырех лет. При нанесении ущерба в особо крупных размерах срок исковой давности – десять лет. Отчет начинается с даты, когда пострадавший узнал о мошеннических действиях в свою сторону.

    Образец заявления в полицию по факту мошенничества можно скачать по этой ссылке

    Что делать, если был получен отказ в возбуждении дела

    Если потерпевший не согласен с обоснованиями отказа в возбуждении уголовного дела, то решение полиции можно обжаловать:

    Для подачи заявления в суд или прокуратуру необходимо иметь на руках уведомление об отказе возбуждения уголовного дела.

    В заявлении в прокуратуру должно быть требование о проверке правомочности действий полиции, а также подробное изложение ситуации, в которой имело место мошенничество. Прокуратура обязана в трехдневный срок запросить материалы дела и проверить законность принятия решения.

    Через суд можно добиться принятия решения о незаконности действий полиции.

    Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

    Мы знаем, что каждый человек вследствие стечения обстоятельств или неправильной их оценки может попасть под подозрение в совершении преступления.

    Ранее я рассматривал проблемы связи мошенничества и гражданско-правовых отношений. В этой статье поговорим о том, что делать, если у вас возникла проблема — в отношении вас проводится проверка на причастность к преступлению или уже возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество).

    Как правильно определить есть ли в ваших действиях состав преступления? Стоит ли обращаться к адвокату или можно разрешить все самому?

    Попробую ответить на эти вопросы.

    Для начала рассмотрим специфику расследования по уголовным делам о мошенничестве и разберем некоторые важные моменты, которые вы должны самостоятельно проанализировать.

    Мошенничество всегда сопряжено с наличием обмана или злоупотребления доверием, то есть умышленным введением в заблуждение, вследствие которого собственник или иное лицо передают мошеннику имущество или права на него либо не препятствуют изъятию этого имущества.

    Итак, для мошенничества важно, чтобы некое имущество (права на него) перешло от одного лица другому. Если такого перехода не было – мошенничества нет (за исключением случаев, когда такой переход не состоялся по причинам, не зависящим от подозреваемого – тогда это называется приготовлением или покушением на мошенничество).

    Как это доказывается? Устанавливается факт перехода, который может подтверждаться доказательствами: показаниями свидетелей, потерпевшего, иными документами и сведениями.

    Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).

    Обман должен быть направлен именно на завладение имуществом, в противном случае сопутствовавшие обманные действия могут быть квалифицированы как кража или присвоение. Так, А. был признан виновным в краже, а не в мошенничестве при следующих обстоятельствах: он постучался в квартиру Л. и сообщил, что ее супруга сбила машина около дома. Пока Л. отсутствовала в квартире для проверки этих обстоятельств, А. вынес из квартиры деньги и ценные вещи. Первоначально А. был обвинен в мошенничестве, впоследствии был осужден за кражу.

    Злоупотребление доверием заключается в использовании личных отношений для завладения имуществом.

    Как доказывается обман и злоупотребление? Проводится сверка сведений, сообщенных виновным, с действительным положением дел.

    Для мошенничества важно, чтобы умысел на завладение имуществом возник до момента его завладения. Это очень важный момент, поскольку если умысел возник после завладения имуществом, то такие действия не могут быть квалифицированы как мошеннические, но могут оцениваться как присвоение (растрата).

    Как доказывается момент возникновения умысла?

    Умысел, в частности, может доказываться установлением факта изначального отсутствия возможности исполнить обязательство, сокрытия важных обстоятельств, известных до момента заключения договора и делающих исполнение такого договора невозможным или крайне невыгодным для одной из сторон сделки (например, сокрытие факта того, что имущество заложено, находится под арестом), использования поддельных документов (доверенностей, печатей), заключения договора от имени несуществующего юридического лица.

    Об умысле может свидетельствовать также использование денег или имущества в личных целях, вопреки условиям договора. Так М. был осужден по ст. 159 УК РФ, поскольку было доказано, что, являясь директором турфирмы, деньги от продажи путевок тратил не для оплаты отелей, перелетов, а приобрел на них дом; обязательства по возврату денег исполнять отказался.

    В процессе мошенничества имущество и деньги должны перейти от одного лица другому безвозмездно или без предоставления равного возмещения. Это означает, что не является мошенничеством поставка товара ненадлежащего качества или в меньшем объеме (если этот объем существенно не отличается от первоначального).

    Например, правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б. частично исполнил обязательство по поставке товаров. Полностью обязательство не было исполнено по независящим от него обстоятельствам.

    В другом случае, наоборот, в действиях Ж. были установлены признаки мошенничества, поскольку было установлено, что Ж. продал как ценный предмет – золотое кольцо старинной работы, кустарно изготовленную подделку, имеющую только золотое напыление. В этом случае в качестве признака мошенничества как раз и выступало отсутствие равного предоставления взамен денежных средств, переданных покупателем.

    Как доказывается факт перехода денег и имущества? В отношении имущества – установлением фактической принадлежности вещи либо, если права на имущество подлежат регистрации (дом, квартира) – наличием записи о переходе права собственности. В отношении денег – установлением факта перечисления денежных средств (при безналичных расчетах) или при наличных расчетах факта передачи денежных средств (что может быть подтверждено показаниями свидетелей, потерпевшего).

    Кратко резюмируем изложенное — для мошенничества необходимо:

    1. Стороны должны вступить в гражданско-правовые отношения или должна быть видимость таких отношений.
    2. Должен состояться переход имущества или денег от одной стороне к другой.
    3. Переход должен быть безвозмездным или с отсутствием равного возмещения.
    4. Умысел на завладение имуществом или деньгами должен возникнуть заранее, до момента перехода.
    5. Переход имущества или денег был вызван обманом или злоупотреблением доверием.

    Это основные признаки мошенничества, но кроме того, обязательно должен быть причинен имущественный вред потерпевшему, обязательно наличие корыстной цели у виновного и другие.

    Итак, вам необходимо проанализировать свои собственные действия на предмет того, могут ли они быть квалифицированы как преступление. Если вы пришли к выводу, что основные перечисленные признаки усматриваются и, действительно, ситуация напоминает мошенничество (хотя бы отдаленно), вам необходимо подготовиться к опровержению обвинений.

    Теперь поговорим о защите против подозрений в мошенничестве.

    Я защищал достаточно много людей, которые были заподозрены в совершении мошенничества, еще больше людей я консультировал и, исходя из своего опыта работы с доверителями, заподозренными или обвинявшимися в совершении мошенничества, могу отметить некоторые моменты.

    Есть достаточно большое количество стратегий и тактик защиты по уголовным делам, здесь я кратко расскажу о первоначальных действиях по защите, правилах оценки доказательств и возможности разрешить проблемы самостоятельно.

    Как правило, факт получения имущества в результате неких взаимоотношений между предполагаемым потерпевшим и предполагаемым подозреваемым не представляет особой сложности в доказывании. Чаще всего имеется достаточное количество доказательств в виде свидетельских показаний и письменных документов (расписки, договоры).

    Разберем их значимость.

    Бывает так, начинаешь беседовать с клиентом по уголовному делу о мошенничестве и выясняется, что вся позиция обвинения против него строится на свидетельских показаниях. А клиент говорит: «Ничего они не докажут, эти свидетели и потерпевший меня оговаривают». Да, бывает такое, что свидетели дают ложные показания, но происходит это достаточно редко. А клиент уверен, что на его стороне презумпция невиновности, и если он говорит, что свидетели его оговаривают, то значит так оно и есть, верить то должны ему. Иногда эту точку зрения разделяют и адвокаты.

    Так вот эта позиция в корне неверна. Если подозреваемый обвиняет свидетеля в лжесвидетельстве, то нужно привести очень веские основания этого, одного простого заявления будет мало.

    Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Поскольку свидетели ранее с обвиняемым знакомы не были, конфликтов между ними не установлено, суд считает заявление об оговоре попыткой уйти от уголовной ответственности».

    Что в итоге? Обвиняемый не доказал факт оговора, сама попытка это сделать расценивается как способ ухода от уголовной ответственности. Такая тактика мало того, что не помогла, она навредила. Суд был вынужден совершать дополнительные действия для того, чтобы опровергнуть заявления обвиняемого. Поскольку судьи не любят лишней работы, которую вынуждены делать, я думаю вы понимаете, что защита такими методами могла повлиять на назначаемое наказание и совсем не в сторону его смягчения.

    Поэтому, даже если вы полагаете, что вас оговаривают по делу о мошенничестве, нельзя к этому относится несерьезно.

    Я соглашусь, что как раз по делам о мошенничестве, потерпевший очень часто преувеличивает степень вины нарушителя и склонен домысливать обстоятельства, которых в реальности не существовало. Причина этому проста – им руководит чувство обиды и мести.

    Из всего этого можно прийти к простому выводу – отрицание фактов, подтверждаемых свидетельскими показаниями, не всегда является хорошей идеей. Главное – это правильная интерпретация этого факта, правильное его объяснение.

    Например, по одной из проверок «подозреваемый» честно подтвердил, что деньги от «потерпевшего» получал. В счет полученных денег оказал оговоренные услуги, результат которых представил заявителю. Также назвал свидетелей, которые могут подтвердить факт оказания услуг и которые были свидетелями договоренностей. Тот факт, что этот результат не устроил заявителя, уголовно-правовой оценке не подлежал. После допроса свидетелей в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку взаимоотношения сторон носили гражданско-правовой характер.

    Аналогично следует относится и к письменным доказательствам. Отрицание факта подписи под документами легко устраняется проведением экспертизы. Поэтому достаточно глупой будет выглядеть такая попытка при условии того, что факт подписи будет однозначно подтвержден.

    Наличие или наоборот отсутствие свидетелей, качество и количество письменных доказательствтребуют оценки в каждом конкретном случае и должны быть учтены при выборе стратегии и тактики защиты.

    Если же у вас существуют трудности в объяснении значимых моментов дела, то можно рассматривать возможность воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции.

    Отмечу, что никоим образом не считаю тактику дачи показаний следствию более правильной по сравнению с отказом от дачи показаний, равно как не утверждаю и обратное. Каждое уголовное дело, каждый материал проверки имеет свои особенности. В каждом конкретном случае должны быть учтены такие моменты как: предполагаемый объем доказательств со стороны следствия, возможность опровергнуть эти доказательства и множество других факторов.

    Принимать решение о том, какой тактики придерживаться, (в частности — давать показания или нет, опровергать доказательства обвинения или интерпретировать их) надо взвешенно и ответственно, обязательно проконсультировавшись со своим адвокатом.

    Давайте также поговорим о вопросе, который я иногда слышу при первичном общении с клиентами.

    «Правильно ли будет приходить на первоначальный вызов к следователю с адвокатом? Я уверен, что справлюсь самостоятельно, ведь я ничего такого не совершил» — такой вопрос задают клиенты.

    Хочется отметить, что в последнее время я этот вопрос слышу все реже, сказывается повышение юридической грамотности.

    Нет, вы не справитесь самостоятельно. Если я еще могу допустить, что человек, вызванный в качестве свидетеля, может пойти на допрос один без адвоката и это не повлечет никаких последствий для него, то явка предполагаемого подозреваемого без юридической поддержки ни к чему хорошему не приведет.

    Вас вызвали к следователю для дачи объяснений по вроде бы незначительному поводу (как вы считаете). Следователь вас заверил, что к вам нет никаких претензий, а вы совершенно случайно оказались в нехорошей истории, но «вы не волнуйтесь, просто расскажите, как все было на самом деле, мы быстро все запишем и вы можете быть свободны». И вы все рассказали, решив, что все обойдется, а потом в один прекрасный момент получаете повестку о необходимости явиться к этому следователю для допроса в качестве подозреваемого или для предъявления обвинения в совершении преступления.

    Это пример реальной ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела.

    Что сделано не так? Вы неверно оценили возможность возбуждения в отношении себя уголовного дела.

    В чем причины такого поведения? Несведущий в уголовном процессе человек не может правильно интерпретировать информацию о вызове на допрос, о вопросах, которые задает следователь, даже тон и общее направление беседы для него ничего не значат. Поэтому он не способен вовремя распознать намерения правоохранительных органов в отношении себя. Добавим к этому вполне естественное волнение.

    Играет свою роль и поведение следователя. Он никогда не заинтересован в том, чтобы у вас была хоть какая-то ясность относительно намерений следствия. Его задача сделать все возможное для раскрытия уголовного дела. Поэтому он будет применять все законные методы для этого, где нужно — будет умалчивать или успокаивать. Цель у него только одна – раньше времени не спугнуть потенциального обвиняемого, ведь если это произойдет, то вполне возможно он получит противодействие, следовательно, будут проблемы с раскрытием уголовного дела.

    Читайте также:  Капитализация процентов это простыми словами

    Надо понимать, что следователь вас вызвал не для того, чтобы чай с вами попить и рассказать какой вы хороший. Следователь, в отличие от вас, уголовных дел расследовал не одно и знает, как разговорить человека и как получить нужную ему информацию в правильном изложении

    К этому нужно относиться нормально, следователь выполняет свою работу. Но необходимо помнить, что и у вас есть свои законные интересы и если вы решили их отстаивать, то делать это нужно ответственно.

    Также причиной несерьезного отношения к допросам является то, что большинство людей склонны рассчитывать на ничем не мотивированное благополучное разрешение ситуации без должных на то оснований («авось пронесет»). Ну и наконец, существует нежелание людей обдумывать и обсуждать неприятные вещи и просто лень в принятии непростых решений.

    Итак, краткие выводы.

    1. При получении информации о проведении проверки в отношении вас по подозрению в мошенничестве обязательно свяжитесь с адвокатом и хотя бы получите краткую консультацию.
    2. Согласуйте свою правовую позицию по делу и старайтесь ее придерживаться.
    3. Если вас вызывают на опрос или допрос, обязательно уведомите адвоката и являйтесь на данное действие только с ним.

    Мошенничество относится к той категории составов преступлений, которая очень близко граничит с гражданско-правовыми отношениями. При следовании указанным рекомендациям шансы на благоприятный исход дела значительно возрастают.

    Если сочли статью полезной, можно поделиться материалом в социальных сетях.

    Мошенничество как обман: статья 159 УК

    Мошенничество располагается отдельно от прочих разновидностей уголовных преступлений. Причина в том, что оно довольно специфично по поводу реализации. Если конкретизировать, то в результате мошеннических действий пострадавший практически по собственной воле отдает собственные деньги или вещи человеку, который его обманул. В УК РФ существует статья, которая предусматривает наказание за преступные деяния подобного характера. Это статья под номером 159, озаглавленная как «Мошенничество».

    Данной статьей официально предусмотрены такие варианты наказаний:

    Помощь адвоката по делам о мошенничестве

    Каждый из этапов работы над делом, касающимся мошенничества, требует обязательного присутствия адвоката, который обязан защищать интересы клиента. Необходим ряд определенных мероприятий, который направлен на сбор улик и доказательства виновности или невиновности. Все это делается, чтобы доказать или опровергнуть сам факт мошеннических действий. Среди таких мероприятий: обыск, допрос, иногда экспертиза, очная ставка. Все эти следственные мероприятия необходимо оформить должным образом и проводить исключительно в соответствии с нормами уголовного кодекса. Если следователь допустит какие-либо нарушения, адвокат по мошенничеству в СПб имеет полное право применить эти ошибки в интересах защиты своего клиента. Таким образом можно будет добиться отмены некоторых доказательств.

    Вмешательство адвоката по делам о мошенничестве в нужное время предполагает больше шансов на положительный исход дела.

    Работа адвоката по 159 УК:

    Мошенничество как обман

    Обман сам по себе — это искажение ситуации или же сокрытие истинного положение вещей умышленного характера, целью которого является сбивание с толку третьего лица, обладающего определенным материальным имуществом. Чтобы добиться добровольной отдачи вещей или определенной суммы денег в чужие руки.

    Мошенничество весьма разнообразно по своим проявлениям. Оно может быть как материальным, так и информационным. И может заключаться либо в распространении неправдивой информации, либо, к примеру, с ложной характеристикой предмета на продажу.

    1. Широкое распространение получил способ обмана, когда мошенник лжет потерпевшему по поводу своих намерений, специально вводит его в заблуждение.
      Таким видом мошенничества считаются случаи, когда мошенник получает плату за определенную услугу, выполнение какой-то работы, деньги в долг или имущество во временное пользование. Хотя на самом деле никаких услуг выполнять не собирается, как и возвращать вещи и деньги.
    2. Одним из видов полноценного мошенничества и полиция, и юристы считают так называемое «кибер-мошенничество». Суть такого обмана в том, что злоумышленник при помощи компьютерной техники получает личные данные жертвы или же распространяет заведомо неправдивую информацию, с целью завладеть чужим имуществом или деньгами.
      В этот же пункт можно включить похищение найденных или создание поддельных банковских карточек, которые можно использовать для оплаты приобретений или же для снятия наличных с помощью банкомата.
    3. Злоупотребление чужим доверием также считается одним из видов мошенничества. Если мошенник при хищении денег или какого-либо имущества пользуется хорошим и доверительным к себе отношением со стороны владельцев имущества.
      Единственное, что важно в этом случае, чтобы мошенник при получении имущества или денежных средств, имел намерение похитить это имущество, воспользовавшись сторонним доверием. Особенным в определении объективной стороны преступления является факт того, что потерпевший по собственной воле расстается с оговариваемым имуществом. Или же предоставляет на него права собственности. Но стоит учесть, что таким образом добровольная передача вещи или денег не является основанием для законности действий обвиняемого. Поскольку сделка происходит с пороком воли.

    Если же результат мошенничества произошел впоследствии непредвиденного стечения ситуаций, одна из которых включала действия предполагаемого мошенника, тогда это не может расцениваться как уголовная ответственность. Поскольку причинно-следственная связь в процессе мошеннических действий развивается довольно своеобразно.

    Чем раньше начнет анализировать обстоятельства дела адвокат по 159 УК, тем больше возможностей у него выстроить эффективную защиту. Так, например, без адвокатской помощи не обойтись уже на момент заключения договора. Тем не менее эту возможность используется далеко не всеми. Однако даже если адвокат и начнет разбирательство и сбор доказательств уже на этапе досудебного расследования, вероятность прекращения дела все еще высока.

    Универсальное средство от мошенников

    Меня часто спрашивают о том, как распознать мошенников и мошенничество, чтобы уберечься от них. А я отвечаю — не нужно верить в то, чего нет и быть не может. Вот и все. Казалось бы, все просто, но многим людям хочется верить в такие вещи, которые невозможны, или очень, очень редки в нашей жизни. Недавно мне на почту пришло очередное письмо по этому вопросу, но по просьбе автора я не стал его публиковать на странице бесплатной консультации, так как тема, как я понимаю, весьма серьезная. Сам я достаточно часто затрагиваю в своих статьях вопрос о мошенничестве, правда делаю это косвенно, и конечно понимаю что многие люди могут просто не придавать этому значения, все-таки знать и уметь это донести до других, это абсолютно разные вещи. Вот и решил я написать подробную статью исключительно по мошенничеству и представить вам в ней совершенно уникальное средство защиты от любых видов мошенничества, процентов на девяносто девять во всяком случае. Но я вас попрошу набраться терпения и не выхватывать отдельные куски из текста, а прочитать его весь, дабы понять суть того о чем я напишу, а не просто запомнить мои рекомендации. Для начала давайте с вами разберемся по какому принципу работают все мошенники в основном своем большинстве, ибо зная причину болезни, такой как доверие мошенникам, мы с вами сможем ее излечить.

    Девяносто девять процентов мошенников, то есть основная их масса, применяют очень простой прием для обмана – они хотят вам помочь, хотят сделать вам хорошо, совершить бескорыстный поступок, неважно от чьего лица, своего или правительства, или от лица церкви, это не имеет никакого значения. Кто-то хочет сделать вашу жизнь лучше, кто-то хочет вам помочь, добра вам кто-то посторонний желает, вы понимаете в чем тут суть вопроса дорогие друзья, независимо о чем вообще идет речь, корень именно такой, вам желают добра. Почему вы в это верите, в то, что кто-то там для вас что-то хочет сделать хорошее, что до вас вообще кому-то есть дело, когда иной раз людям самим до себя нет дела? С точки зрения воспитания все очень просто, нас так воспитывают и нам внушают, что мы должны помогать другим людям и люди должны помогать нам, нас воспитывают в духе, что человек человеку друг. Безусловно мы должны сотрудничать друг с другом, ведь это помогает нам выживать, но сотрудничество подразумевает открытый и более или менее равноценный обмен услугами или вещами, когда вы четко видите за что именно человек готов для вас что-то сделать.

    Но даже и при таком сотрудничестве, нельзя полностью полагаться исключительно на доверие, надо иметь гарантии исполнения своих обязательств со стороны вашего партнера. А вот когда вам просто так решили сделать что-то хорошее, а корысть она вообще незначительна, есть конечно, куда уж без нее, но она незначительна, вот это какая-то ерунда в красивой обертке. С точки зрения природного инстинкта, любое проявление в отношении вас доброты – воспринимается вами как слабость того кто к вам ее проявляет, ведь в природе животные просто так ни для кого ничего не делают, так что же заставляет людям помогать друг другу? А видя слабость другого, вы подсознательно конечно можете, что называется повестись на уловку того, кто хочет вам добра, именно на уровне подсознания все это происходит, поскольку сознательно слабость человека, действительно какая она есть, видна сразу. Случаи когда на вас оказывается давление я в расчет не беру, поскольку здесь уже не столько мошенничество идет, сколько примитивное запугивание, и мошенничеством может быть разве что реальность угроз в вашу сторону, прямых или косвенных в виде психологического давления.

    Мошенничество в том и заключается, что вы добровольно делаете то, к чему вас принуждают, здесь даже морального насилия не совершается, ибо неадекватное восприятие жизни – это болезнь того, кто болеет этим, но никак не других людей. Есть и другие способы мошенничества, когда вас наоборот якобы намеренно обманывают, вас оскорбляют, унижают, хотят вам зла, и вы к этому тянетесь, но этот вот способ укладывается в тот самый один процент о котором я сказал и это уже тема другой статьи. Здесь мы с вами рассмотрим только самый популярный способ мошенничества – посредством предложения людям чего-то хорошего. Еще мой отец говорил, когда я был маленьким – что если тебе предлагают что-то хорошее, то за этим скрывается что-то очень плохое, и с точки зрения психологии это действительно так. Ну не может так вот просто без какой-либо корысти, человек предложить вам что-то хорошее, во всех нас есть определенная порция эгоизма, она нужна нам для выживания. Только у одних людей этот эгоизм очевиден и их называют поэтому эгоистами, а они между тем для нас не так опасны как другие люди, которые эгоизм свой открыто не выражают.

    Вот эти люди всегда всем хотят добра, а про себя любимых забывают, отодвигая свои интересы на второй план. И из них-то как раз получаются самые качественные мошенники, входящие в доверие к людям. Как они это делают, мы уже с вами разобрались, они хотят добра другим, это основной их позыв. Также они конечно в некоторых случаях стремятся показать свою компетентность, в зависимости от того о чем идет речь и какая аудитория перед ними, но это косвенные факты, нас с вами они не интересуют. Сам факт того, что кто-то там для вас хочет что-то сделать, вот основной признак мошенника, вот на что прежде всего следует обращать свое внимание. Безусловно есть неадекватные люди с разного рода убеждениями в голове, их я не то что забыл упомянуть, просто нас они не особо интересуют. Если коротко, то это люди, которые готовы делать для других людей добро по убеждениям и при определенной социальной обстановке, например верующие люди, могут вам помогать в зависимости от тех представлений, которые у них в голове рисует их вера. В общем и целом, вас такие люди в любом случае интересовать не должны, поскольку они психически слабы, и их желание помогать другим людям, основано прежде всего на собственной потребности в помощи других людей, ты мне, я тебе в этом случае может работать опять-таки бессознательно.

    В общем, не будем с вами отвлекаться на это, данная тема весьма интересная и разбирать ее можно глубоко, лучше остановимся на тех людях, у которых отнюдь не религиозные убеждения являются основанием для помощи другим. И вот этим самым универсальным средством защиты от всех мошенников и всех видов мошенничества, в основной своей массе, является именно отсутствие веры в то, что кто-то желает вам добра, кто-то, что-то хочет для вас сделать хорошее. Это противоестественно друзья, не рисуйте себе неадекватные картины мира в котором о вас кто-то будет заботиться, правительство или другие люди, ну разве что только ваши близкие действительно по природному инстинкту не будут к вам равнодушны. Но если вы человек опытный по жизни, то знаете, что даже самые близкие родственники могут предать вас и использовать, я знаю много примеров, когда дети используют своих родителей и родители используют своих детей. Об этом надо знать, это надо понимать и главное это надо видеть, когда это очевидно и не вызывает сомнения в том, что тот или иной человек может вас обмануть. Ну так вот подумайте, с какой такой стати, кому-то для вас что-то делать, с какой стати посторонний человек может хотеть вам помочь, кто и зачем может желать вам добра, для чего другим людям это нужно?

    Безусловно мошенники могут маскировать свои благие намерения под незначительную выгоду для себя, как бы разбавлять их, дабы вы вдруг не подумали, что вам что-то бесплатно предлагают и вообще ничего не требуют взамен, просто очень выгодно, а стало быть опять-таки хорошо для вас. Если вам вообще что-то просто так предлагают, это вообще ситуация из другого мира, но не из нашего, ищите подвох, ищите в чем смысл бесплатного и очень хорошего. Вообще ищите причину проявления внимания и добра в вашу сторону, ведь это неестественное проявление с точки зрения открытости, за добром всегда что-то маскируют, и это что-то, даже можно и не разглядывать, а просто не доверять такому человеку. Человек который нашел миллион в чемодане, не пойдет предлагать его всем нуждающимся, потому что это очень хорошо, для него хорошо. А вот предлагать вам что-то со скидкой, говорить вам, что ваше здоровье кого-то там интересует кроме вас, что вы что-то выиграли, или что вы можете выгодно вложить свои деньги, и так далее, вот это значит что вас пытаются облапошить, потому как предлагают что-то выгодное.

    Друзья, вы никогда не станете жертвой мошенников, если не будете верить в то что другие люди могут вам желать добра и предлагать вам что-то очень выгодное, даже если это правительство, которое якобы должно заботиться о своих гражданах. Выкиньте все иллюзии из своей головы, согласно которым вы кого-то можете интересовать как человек, а не как ресурс, из которого можно что-то выжать, тогда большая часть видов мошенничества вас не коснется. О мошенничестве основанном на страхе и практически, физическом принуждении вас к чему-либо, мы поговорим с вами в следующих моих статьях, это гораздо более редкое явление, и в целом уже не столько к мошенничеству относится сколько к принуждению, вымогательству и вообще к основанным на насилии вещам. Этому я вас также научу противостоять, ибо на любой вопрос есть грамотный ответ, и часто такой ответ вы сами можете найти, если будете адекватно смотреть на жизнь.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *